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2020年以来全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况通报
【发布时间:2020-10-22】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

2020年以来全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况通报

今年以来,全省公安机关按照云剑-2020”行动部署要求,紧密三个结合,持续发起打击治理电信网络诈骗犯罪猛烈攻势,取得了阶段性成效。有关情况如下:

一、主要战果成效

今年以来,我省公安机关转变工作理念、升级硬核措施,综合采取扫黑除恶模式持续发起打击治理电信网络诈骗犯罪猛烈攻势,取得显著成效。17月,全省电信网络诈骗案件破案近6000起,抓获犯罪嫌疑人7000余名,封堵涉案电话号码近30万个,冻结止付涉案资金18亿余元。新冠肺炎疫情发生以来,全省快侦快破涉疫电信网络诈骗案件近千起,抓获犯罪嫌疑人600余名。

据悉,为重拳打击治理电信网络诈骗犯罪,我省组建了专案专班,统筹资源力量,将案值50万元以上高发类案全部列为省厅督办案件;将境外案件、大要案件指定办案能力较强的单位开展异地侦办。同时,积极协调省人民检察院、省高级人民法院有机衔接,确保犯罪分子受到法律制裁。此外,针对一时难以突破、证据欠缺、犯罪团伙人数多的情况,对到案犯罪嫌疑人采取监视居住措施,集中优势警力全力开展预审攻坚,对犯罪嫌疑人形成强烈心理震慑,逐个击破,从口供言辞证据挖掘客观证据、拓展团伙成员,确保案不漏人、人不漏罪。

通过一系列举措,我省遏制犯罪取得了新成效,全力挤压了犯罪分子的生存空间。4月以来,省厅牵头破获了三明“3·31”、南平“3·2”、宁德“4·16”等3起系列专案,冻结涉案资金10亿元。厦门、泉州、莆田、南平市公安机关先后打掉一批电信网络违法犯罪团伙,抓获“金主”和幕后组织者15名,特别是莆田破获的郑某武被诈骗案深挖查明了该案金主利用违法犯罪所得在泰国、柬埔寨、日本购买的13套房产。今年以来,省厅还组织各地开展打击“黑灰产”专项行动,严打买卖银行卡、手机卡的涉“两卡”团伙,抓获犯罪嫌疑人1471名。其中,在南平“4·23”帮助信息网络犯罪案中,打掉非法支付平台50个,冻结涉案账户9万余个;在石狮“3·26”专案中,缴获银行账户2521个。

此外,我省公安紧密结合疫情防输入工作,与广西、云南建立警务协作机制,强化我省驻两地边境工作站建设,全力拦截我省籍企图出境作案人员,铲除向边境输送违法犯罪人员的产业链条和通道。3月以来,在疫情防控工作中,组织泉州、龙岩市公安机关打掉涉嫌组织和偷越国(边)境、走私银行卡的犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人25名。全面落实重点地区出境特殊调控等措施,作废37025名高危人员护照,向出入境部门报备法定禁止出境人员32216名,抓获“长城2号”专项行动境外回流人员232名,抓获“5·10”专案千人通缉计划名单人员405名,各项战果居全国第一。

二、典型案例

(一)预警劝阻。91112时,漳州市反诈中心在处置群众纪某报称被冒充当地乡镇领导诈骗案过程中,发现纪某提供的涉案账户流水内发现一个名叫黄某、尾号7490的账户正在向该账户转账15万元,漳州市反诈中心对该涉案账户推送驻点农行进行止付,同时第一时间用110专线拨通了黄某电话对其预警,黄某接到民警的劝阻电话才意识到被骗,中止给对方继续转账并报警。黄某对反诈中心及时劝阻并止付15万元表示非常感谢。

(二)止付挽损。97日,盘某(女,26岁,在**国际学校从事出纳工作)在晋安校区接到冒充“公检法”查案诈骗电话后,按照犯罪嫌疑人要求添加QQ账号并通过QQ进行语音联系。被害人收到犯罪嫌疑人发来的假通缉令后,登陆所谓的“最高检”网站下载一名为“110”的远程控制软件,并按照犯罪嫌疑人的要求将学校对公账户的2U盾插入电脑,最后造成学校对公账户被犯罪嫌疑人通过远程控制的方式转出1600余万元。接到案情通报后,厅领导立即指示刑侦总队牵头组织案件侦办工作。案发当晚,省、市反诈中心协调银行原路返还挂账(虽已转出,但未正式转入对方账户)的740万元,直接止付1629万元,合计返还冻结止付2369万元(含他人疑似被骗资金),同时,第一时间将该案涉及台湾的线索通报台湾警方打击。